公司治理
公司治理架構
亞信電子已建立完善的公司治理架構，以符合國內外法令規範並回應投資人期待。董事會為最高治理機構，下設審計委員會與薪酬委員會，負責監督企業長期策略、財務績效及永續發展目標。總經理統籌公司整體營運，並指導業務、市場、財務、研發、行政、生產資材及稽核等部門執行策略與風險管理，確保公司治理與永續目標持續落實。
董事會多元化及獨立性
董事會多元化
依公司章程規定，亞信電子董事會設置九席董事，其中獨立董事不得少於三席。董事選舉採候選人提名制，由股東會自候選人名單中選任，任期三年。獨立董事候選人之專業資格、持股比例、兼職限制、提名及選任方式，均依《公司法》及《證券交易法》等相關法令辦理。董事會成員普遍具備履行職務所需之知識、技能與專業素養，並透過定期及不定期會議，討論公司所面臨之重大議題，監督並管理各項挑戰。
本公司董事會成員組成重視多元性，不受性別、年齡、種族及國籍限制，並兼顧職務所需之知識、技能與素養，綜合考量公司營運架構與未來發展趨勢，以達成健全公司治理之目標。董事會整體應具備多元能力，包括營運判斷、會計與財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場視野、領導與決策能力，以及風險管理專業。
目前董事會共有九位成員，其中包含三位獨立董事（占比 33%）及兩位具員工身分之董事（占比 22%）。鑒於科技產業男性比例較高，且需兼顧董事會整體能力配置，女性董事比例尚未達三分之一；惟本公司已將提升女性董事比例至三分之一列為未來目標。截至 2025 年底，董事年齡分布為：三位在 60 歲以下、四位介於 61 至 70 歲、二位介於 71 至 80 歲。現任董事中有一位女性董事，所有獨立董事均符合金管會證券期貨局相關規範。
董事會獨立性
本公司董事會共計九位成員，其中包含三位獨立董事，占整體董事人數之33%。各獨立董事均未持有本公司股份，並皆符合金管會證券期貨局對獨立董事之相關規範。全體董事亦無《證券交易法》第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項所列情事，顯示本公司董事會具備良好之獨立性。
董事會/審計委員會/薪酬委員會組織/職責/運作情形
經營績效
亞信電子致力於設計出以價值為導向、技術創新、高整合度、高性價比的晶片解決方案，專注於耕耘工業/嵌入式/USB乙太網路晶片的高利基藍海市場，創造出連續獲利26年的優異表現，同時積極投入研發、增加就業機會。
股利政策
亞信電子股利政策按公司章程規定，依公司資本及財務結構、營運狀況、盈餘及所屬產業特性及週期等因素所決定，採穩健原則分派。分派之數額以不低於當年度稅後盈餘之百分之三十，以現金股利不少於全部股利發放之百分之十。年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積提撥已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，其餘除派付股息外，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。
誠信與法遵
誠信經營政策
本公司秉持誠信原則，已制定《誠信經營守則》及《道德行為準則》，並落實於董事會與高階管理階層之決策行為。董事會成員於討論涉及自身利益之議案時，均主動迴避、不參與表決，以展現對誠信治理的承諾。
本公司依主管機關訂定之「內部人新任或解任應辦理事項管理辦法」及「防範內線交易管理辦法」，積極推動內部人對於禁止利用未公開資訊進行有價證券交易之認知與遵循。除定期辦理相關法令宣導與教育訓練外，亦配合主管機關之宣導活動，安排內部人參與，以強化其法遵意識並落實自律管理。公司已建立完善之會計制度與內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核並向董事會報告。
本公司會評估往來對象之誠信紀錄，並於簽約時視情況納入誠信條款，以強化合作關係的道德標準。誠信經營為董事及經理人履職之根本，公司定期或不定期向其宣導相關理念，每年至少一次。
誠信經營執行情形
本公司積極落實誠信經營，具體執行情形如下：
- 公司採專業經理人制度，由經營團隊負責日常業務執行，並定期向董事會報告並留存完整會議紀錄。每年至少一次（如2025年12月15日）由內部稽核單位向董事會報告誠信經營執行情形。另每季安排教育訓練，向員工及新進人員宣導道德行為準則、智慧財產管理、內線交易防範、個人資料保護及營業秘密防護等內容。經本年度各項內部控制查核結果認定為合理有效控管，並未發現重大異常情形及風險，公司為維護交易公平亦未發生任何因反競爭所引起的訴訟事件。
- 本公司重視客戶隱私權保護，依《個人資料保護法》向全體員工宣導個資保護與保密原則，並建構資料治理制度，制定資料標準與分級，落實存取權限控管及資料擁有者覆核機制，確保資料之可用性、完整性與機密性。此制度適用於所有分公司、營運據點、子公司、客戶及供應商。針對營運過程中涉及之個資蒐集、處理與利用，皆依政府法令規範執行，絕不提供、出租或以其他方式揭露予第三人，以保障客戶資料安全與隱私權。經年度內部控制查核結果顯示，公司控管機制合理有效，未發現重大異常或風險。
- 本公司遵循《公司法》、《證券交易法》、《企業會計法》、《政治獻金法》、《反賄賂法》、《政府採購法》及《公職人員利益衝突迴避法》等相關法令，並於與上下游交易前進行盡職調查，以降低風險。同時設有申訴熱線，供利害關係人反映利益衝突等問題。相關資訊請參閱本公司網站及公開資訊觀測站公告之年報相關章節。
- 依據相關守則與準則，公司定期檢視並執行防範措施，以降低因行賄、收賄、非法政治獻金、不當捐贈或贊助、收受不合理禮品或款待、侵害營業秘密與智慧財產權、或從事不公平競爭等不誠信行為所可能帶來之風險。截至目前，未發生任何違反誠信經營之情事。
- 公司已建立完善的內部控制機制，並於官方網站設置發言人及監察人信箱，供利害關係人提出申訴。同時提供匿名檢舉管道（監察人信箱），確保檢舉人免於不利待遇或報復。2025 年度未接獲任何申訴案件，顯示公司控管與誠信治理機制運作良好。
風險與管理
企業經營需同時面對來自內外部的機會與風險，本公司透過系統化的風險管控，降低重大事件可能帶來的衝擊，確保永續經營並維護利害關係人權益。
本公司採用「危險辨認—風險評估—決策制定—執行—監督檢討」五大步驟，全面管理經營管理、策略規劃、財務運作、氣候變遷等風險，確保在緊急事件發生時能有效降低影響，並兼顧人員安全與股東權益。
目前尚未導入內部碳定價機制。考量本公司為無晶圓廠 IC 設計公司，營運規模較小且無高耗能製程，氣候變遷對財務及業務影響屬中低度風險。本公司參考台灣環境部碳費標準及國際碳定價趨勢，設定 2025 年影子碳價為每噸 CO₂e 新台幣 300 元，並於辦公設備採購決策中納入環境成本評估，以反映碳排放之長期財務風險。未來將持續評估導入內部碳定價的可行性，以更精準量化氣候相關風險對營運成本、投資決策及財務報表的潛在影響，並納入整體風險管理框架。
營運風險議題與因應措施
營運風險管理組織與職責
資訊安全政策與管理
資訊安全政策與組織
亞信電子視永續經營為核心，為確保公司持續成長，我們致力於深化全體人員之資安認知，並嚴格落實資安設備與環境管理。藉由明確規範資安政策、職責與作業機制，確保資訊資產之機密性、完整性及可用性，有效降低資安風險，全面保障公司營運穩定與企業信譽。
資訊安全管理
亞信電子致力於強化資訊安全治理，嚴格遵循資安準則並持續投入資源升級設備，以確保資訊環境安全與資料保護，達成有效風險控管。公司導入 PDCA 管理循環，每年定期執行資安風險評估與年度資安稽核作業，並透過「資訊安全管理審查會議」檢視執行成果，針對評估與稽核結果採取預防與修正措施，並結合臨時會議機制，確保資訊安全管理制度（ISMS）持續調適與精進。透過年度稽核與改善對策的推動，公司深化制度落實，確保資安防護機制持續優化並與時俱進。
資訊安全具體措施
- 國際認證：2025 年通過 ISO/IEC 27001 資訊安全管理系統驗證，建立制度化管理機制，強化資訊資產管理、風險控管及持續改善流程。
- 技術防護：導入 Akamai 資安防護服務，包含 DDoS 攻擊防護及 Web Application Firewall（WAF），有效提升官網與對外系統之可用性與安全性，降低網路攻擊風險。
資訊安全事件處理與通報
公司已建置資安事件處理及通報流程，由專責人員負責重大資通安全事件之應變。2025 年無重大資安事件，亦無造成財務或營運影響之情形。