公司治理

組織架構圖

董事會/審計委員會/薪酬委員會組織/職責/運作情形

公司經營績效

亞信電子致力於設計出以價值為導向、技術創新、高整合度、高性價比的晶片解決方案，專注於耕耘工業/嵌入式/USB乙太網路晶片的高利基藍海市場，創造出連續獲利20年以上的優異表現，同時積極投入研發創新、增加就業機會。

股利政策執行情形

亞信電子股利政策按公司章程規定，依公司資本及財務結構、營運狀況、盈餘及所屬產業特性及週期等因素所決定，採穩健原則分派。分派之數額以不低於當年度稅後盈餘之百分之三十，以現金股利不少於全部股利發放之百分之十。年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積提撥已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，其餘除派付股息外，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。2024年2月21日經審計委員會審核完成，送董事會通過2023年度盈餘分配案，提請股東常會承認，每股配發現金新台幣3.5元。

企業誠信經營政策執行情形

誠信經營本就是董事及經理人執業的根本，亞信電子一直以資訊透明、正派經營為經營主要原則，已訂誠信經營守則及道德行為準則提供經營團隊及員工遵循且對內有完善的內部控制機制，並定期向董事會報告由內部稽核負責監督執行，經2023年度各項內部控制查核結果認定為合理有效控管，並未發現重大異常情形及風險，公司為維護交易公平亦未發生任何因反競爭所引起的訴訟事件。

安排定期及不定期訓練課程向員工及新進員工進行道德行為規範、智財管理、內線交易防範、個人資料保護及營業秘密侵周之宣導及防範。另外，本公司對外網站中有提供發言人及監察人信箱供其申訴，截至目前為止未有人申訴。

亞信電子營運遵循《公司法》、《證券交易法》、《企業會計法》、《政治獻金法》、《反受賄法》、《政府採購法》、《公職人員因利益衝突迴避法》等上市櫃公司相關規定 . 亦會在與上下游公司進行交易前進行盡職調查，以將風險降至最低。 同時，本公司開通了熱線，供提交有關利益衝突的意見，2023年度所有董事均已簽署誠信聲明書。相關資訊請參閱本公司網站及公開資訊觀測站公告之年報相關章節。

企業營運風險與管理

經營企業經常須要面臨來自內部、外部存在的機會和風險，企業須有防範未然的認知，同時須識別、掌握營運可能要面對之經濟、環境和社會各個面向的危機，有效的風險管控可使企業穩定的經營、降低重大風險事件發生時所帯來的沖擊和損失，確保企業永續經營、保障所有利害關係人之權益且進一歩地維護公司形象。

亞信電子利用危險辨認、風險評估、制定決策、執行及監督與檢討五個歩驟，來管理企業經營須面對包括經營管理、策略規劃、財務運作、氣候變遷和其他風險等企業風險，確保公司在各種緊急事件發生時，降低對企業的影響的同時維護人員安全，保障股東的權益。

營運風險議題與因應措施

營運風險管理組織與職責

資通安全政策與管理措施

亞信電子為讓公司持續成長，以永續經營為理念，明訂資通安全政策以強化人員資訊安全的認知。落實資安設備及環境的管理，確保資料機密性及完整性，以降低資安風險。

資通安全管理措施及資源
亞信電子內部落實每項資通安全細則的執行，投資資安設備強化資訊環境安全與資料保護，以達到風險控管之目標。每年定期執行資安風險評估並由資安主管每月召開會議討論相關議題或視需求隨時召開會議，透過內部稽核每年定期稽核後至少向董事會報告一次，依其定期資安風險評估結果及內稽核查核結果做改善。

資安事件處理和通報
亞信電子已建置資安事件處理及通報流程，由專責人員處理重大資通安全事件並做必要的因應措施。2023年度無重大資安事件，且無資安事件所造成的財務及營運影響。

資安具體管理、措施及成效
為了識別資訊系統所存在之潛在風險及做有效修補及防禦，已於2023年編列專案計劃執行弱掃及滲透測試，預計在2024年完成。